Multas millonarias por no cumplir: SAT endurece reglas contra lavado de dinero
Multas millonarias por no cumplir: SAT lanza nuevo esquema de vigilancia financiera
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó a representantes de diversos gremios un nuevo programa de capacitación especializada, enfocado en reforzar las medidas de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El anuncio se dio durante una reunión encabezada por el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, con el objetivo de fortalecer la cooperación y el acercamiento con los sectores que realizan actividades consideradas vulnerables.
“Este nuevo programa contribuirá a proteger el sistema financiero y la economía del país, al orientar de forma adecuada a los contribuyentes sobre el cumplimiento de sus obligaciones”, destacó Martínez Dagnino.
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Fortalecimiento del cumplimiento y supervisión
Durante el encuentro, la Administradora General de Auditoría Fiscal Federal, Amelia Guadalupe De León Ortega, recordó que quienes realizan Actividades Vulnerables están obligados a:
- Registrarse en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD).
- Identificar a sus clientes mediante documentos oficiales.
- Reunir información sobre la actividad del cliente y el beneficiario final.
- Conservar información durante cinco años, en físico o digital.
- Presentar informes y avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través del SAT.
- Facilitar las visitas de verificación y contar con lineamientos internos claros.
Recomendaciones clave del nuevo programa
El SAT recomienda a los sujetos obligados implementar las siguientes buenas prácticas:
- Crear un expediente único de identificación de clientes o usuarios.
- Establecer procedimientos internos alineados a la ley.
- Llevar un registro digital de operaciones.
- Evitar la presentación extemporánea de avisos.
- Reconocer y documentar a todas las partes involucradas en operaciones vulnerables.
Sanciones por incumplimiento
El SAT advirtió que el incumplimiento a las disposiciones legales puede derivar en multas que van desde los 22,628 pesos hasta los 7.3 millones de pesos, dependiendo del caso.
Nuevo minisitio y más acceso a la información
También se presentó la renovación del Minisitio de Actividades Vulnerables, que ofrece información sobre obligaciones, registro y presentación de informes a través del SPPLD.
Sectores representados
Durante la sesión participaron representantes de diversos gremios, como:
- Servicios prendarios
- Artistas plásticos
- Agentes aduanales
- Profesionales inmobiliarios
- Industria del entretenimiento y apuestas
- Entidades financieras especializadas
- Distribuidores automotrices
- Industria de la construcción
- Donatarias
- Notarios, corredores públicos, contadores, abogados y cámaras de comercio
Compromiso del SAT
El SAT reiteró su compromiso de fortalecer la prevención del lavado de dinero, en cumplimiento de los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
