Detienen en Quintana Roo a fugitivo buscado en Estados Unidos; ingresó a México con identidad falsa
Fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron en Quintana Roo a un ciudadano estadounidense que era buscado por el FBI, acusado de delitos de fraude electrónico y lavado de dinero como parte de un esquema de estafas a adultos mayores
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Fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron en Playa del Carmen, Quintana Roo, a un fugitivo buscado en Estados Unidos, quien había ingresado a México utilizando una identidad falsa.
Así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que el detenido fue identificado como Otmane Khalladi, quien era un fugitivo buscado por autoridades estadounidenses.
El fugitivo había ingresado a territorio mexicano utilizando una identidad falsa para evadir a las autoridades. Sin embargo, fue localizado mediante labores de investigación e inteligencia, indica el reporte de la SSPC.
García Harfuch destacó que la captura fue resultado de una acción coordinada entre la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de AIC-Interpol, con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo, derivado del intercambio de información con el FBI.
¿Por qué lo busca Estados Unidos?
De acuerdo con información pública de Estados Unidos, Otmae Khalladi es un ciudadano estadounidense de 32 años con residencia en Miami, Florida, quien enfrenta cargos por fraude electrónico y lavado de dinero.
El hoy detenido se encuentra entre los acusados por una investigación sobre una red de estafas conocida como "grandparent scam" (estafa de los abuelos), la cual consistió en una serie de fraudes electrónicos con adultos mayores como víctimas.
La investigación del Departamento de Justicia estadounidense, el esquema de estafas operaba desde el verano de 2021, con una serie de llamadas desde Canadá a adultos mayores a decenas de estados, con el fin de inducirlos a entregar dinero bajo el pretexto de liberar a un familiar detenido.
El dinero obtenido mediante las estafas era enviado a Canadá a través de depósitos en efectivo y transferencias bancarias, algunas por criptomonedas, esto con el fin de ocultar el origen de los recursos. Bajo este esquema se habrían realizado fraudes por más de 21 millones de dólares.
La organización criminal estaba integrada por al menos 25 personas, la mayoría ciudadanos canadienses, y operaba en más de 40 estados de Estados Unidos. El detenido en Quintana Roo es señalado como uno de sus integrantes, por lo que era buscado por el FBI.
