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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones para empresas de la familia Hysa de México, así como diversas empresas mexicanas y de Canadá, a quienes acusó de presunto lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa a través de casinos y restaurantes.
En un comunicado publicado este jueves 13 de noviembre, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, en inglés) anunció las sanciones para 27 empresas y personas a las que acusa de utilizar negocios como fachada para lavar dinero a favor de dicha organización criminal.
Entre los objetos de las sanciones figuran empresas de la familia Hysa en México, Canadá y Polonia, así como una decena de casinos en los estados de Sinaloa, Tabasco, Baja Caifornia y Sonora.
El Tesoro estadounidense señala que dichos casinos facilitaron el lavado de más de 2 millones de dólares en pagos ilícitos entre 2017 y 2024, en favor del Cártel de Sinaloa.
En su investigación, las autoridades de EE.UU. acusan a las empresas de la familia Hysa de utilizar su influencia a través de inversiones y negocios como casinos y restaurantes para lavar dinero proveniente del crimen organizado.
¿Qué empresas fueron sancionadas?
Entre las empresas de Hysa sancionadas por Estados Unidos se encuentran las siguientes:
- Bliri
- Cucina del Porto
- Diversiones Los Mochis
- El Arte de Cocinas y Beber
- Entretenimiento Villahermosa
- Entretenimiento y Espectáculos
- Grupo Internacional Canhysamex
- H Hidrocarburos Hysa Forwarders
- LH Pro-Gaming
- Procesadora de Alimentos Hs
- Rosetta Gaming
- Hysa Holdings, entre otras.
Las sanciones incluyen el congelamiento de cuentas y bienes de estas personas y entidades en Estados Unidos, así como el bloqueo automático de cualquier propiedad vinculada directa o indirectamente a un 50% o más de las empresas sancionadas.
A su vez, el Departamento del Tesoro acusó a 10 casinos mexicanos de presunto lavado de dinero a favor del Cártel de Sinaloa, los cuales se distribuyen en Sinaloa, Baja California, Tabasco y Sonora, incluyendo establecimientos como Midas, Emine, Mirage, Skampa, Palermo, entre otros.
“El volumen, la duración y la naturaleza repetitiva de esta actividad indican que los establecimientos de juego son una fuente sustancial y constante de fondos y facilitadores del lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa”, expone el documento.
En consecuencia, se prohíbe a las instituciones financieras de Estados Unidos abrir o mantener cuentas corresponsales para cualquier institución bancaria extranjera si esta se utiliza para transacciones que involucren a cualquiera de estos establecimientos.
Las sanciones de Estados Unidos se dan a conocer un día después de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México acusó a 13 casinos físicos y virtuales de lavado de dinero en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y CDMX.
