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CDMX.- La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, explicó durante la conferencia “Las Mañaneras del Pueblo” el modus operandi de los casinos y plataformas digitales de apuestas que fueron suspendidos por operaciones de lavado de dinero.
Según detalló, los esquemas detectados involucraban robo de identidad, transferencias internacionales y el uso de personas ajenas a las actividades ilícitas.
Casinos utilizaban identidades robadas y engaños digitales
Galeano García precisó que las operaciones iniciaban con la obtención de datos personales y bancarios de ciudadanos, en su mayoría jóvenes, trabajadores, amas de casa o jubilados, quienes eran engañados o víctimas de robo de identidad.
Con esta información, los responsables del esquema movían dinero de origen desconocido a través de tarjetas prepagadas o códigos electrónicos, que luego se usaban para realizar apuestas en casinos físicos o en línea.
“Estas personas muchas veces no sabían que estaban participando en una red de lavado de dinero; simplemente sus nombres o cuentas eran utilizados para mover recursos”, explicó la Procuradora Fiscal.
El truco: apuestas simuladas y transferencias al extranjero
El dinero ingresaba al sistema de apuestas y, en apariencia, los usuarios realizaban jugadas legítimas.
Sin embargo, el sistema del casino registraba ganancias millonarias a nombre de estas personas, aunque ellas nunca recibían el dinero.
En cambio, los fondos eran transferidos de inmediato a cuentas en el extranjero, principalmente en países considerados paraísos fiscales como Malta, Suiza o Emiratos Árabes Unidos.
Una vez fuera del país, el dinero se blanqueaba mediante nuevas apuestas o empresas fachada, para luego regresar a México disfrazado como ganancias legales o ingresos comerciales, completando así el ciclo del lavado de dinero.
Operación transnacional y cooperación internacional
Este esquema, explicó Galeano, no se limitaba a México. Autoridades internacionales, incluyendo agencias de los Estados Unidos, colaboraron con la investigación para rastrear los flujos financieros y cerrar cuentas vinculadas a estas operaciones.
“Este mecanismo se repitió cientos o miles de veces en diferentes casinos y plataformas digitales. Cada operación parecía normal, pero en conjunto formaban un sistema diseñado para burlar la ley”, destacó la funcionaria.
Víctimas y consecuencias legales
La Procuradora Fiscal subrayó que muchas de las personas utilizadas como intermediarias eran víctimas sin conocimiento de los delitos.
En algunos casos, recibían pequeñas cantidades en sus cuentas y se les pedía reenviarlas o usarlas en otras transacciones, sin saber que estaban colaborando con una red criminal.
Las autoridades mexicanas y extranjeras mantienen abiertas varias carpetas de investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se espera que las plataformas digitales implicadas enfrenten sanciones administrativas y penales.
El Gobierno de México anunció que se fortalecerán los mecanismos de detección temprana y supervisión de plataformas digitales, además de desarrollar modelos predictivos basados en inteligencia artificial para identificar operaciones sospechosas antes de que se concreten.
Editora SEO en Tus Buenas Noticias, es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Es especialista en análisis sobre posicionamiento SEO y Analytics, desarrollo de contenidos para redes sociales.
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