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Mañanera AMLO

Gobierno Federal busca simplificar más trámites del SAT

Resumen mañanera AMLO 07 julio 2022

7 julio, 2022
Gobierno Federal busca simplificar más trámites del SAT

Temas:  Cero Impunidad, UIF / Peña Nieto, SAT, UMAS, Vulcan    

Subsecretario de Seguridad - Ricardo Mejía 

•    Se desarticuló la banda Criminal "Los Capetos" en el estado de Morelos con la detención de 9 personas. 

•    En Michoacán se detuvo a un multihomicida, "el Viruta" que cuente con 10 órdenes de aprensión. 

•    En Guerrero se detuvieron 8 personas, incluyendo al comandante Calleja que pertenecen a un grupo de delincuentes "Los rusos" en esa entidad. 

•    En Mexicali se detuvo a uno de los responsables por la muerte de los Padres Jesuitas; ya son 12 detenidos.

•    En Sonora se detuvo al "Duranguillo" que era parte del brazo armado del cártel de Sinaloa. 

•    El grupo de "los Cazadores" que pertenecen al cártel de Sinaloa han sido los responsables de muchos hechos de violencia en Sonora. 

•    Se detuvo a un miembro de una secta que manejaba una red de trata infantil. 

•    En Culiacán se realizó un aseguramiento histórico de Fentanilo (542 kgs); esto representa 4,600 millones de pesos (MDP) de afectaciones al crimen.

•    En Sonora fueron detenidos algunos Feminicidas. Hay 15 detenciones de Feminicidas hasta el momento.    

•    Ya se vincularon 2 personas más por los hechos de San José de Gracia . Miembros del cartel de Tláhuac fueron sentenciados.

•    En estos días se aseguraron 9 laboratorios de drogas por parte de la SEDENA y acumulan 94 laboratorios asegurados.

•    En junio se localizaron 94 mujeres que se habían reportado como desaparecidas 

•    El caso de Debhani Escobar avanza en el proceso de exhumación; en los próximos días se entregan los resultados de las muestras y las conclusiones de causas de muertes.

•    En Jalisco se investigan los hechos que propiciaron las lesiones a una periodista. Se encuentra en recuperación después de recibir heridas con arma punzocortante.

•    Una presunta responsable se presentó en los tribunales para declarar por el caso de Luis Enrique Ramírez, pero se presentó con un amparo y no fue detenida.  

•    Existen investigaciones por el asesinato de 10 periodistas, hay 26 detenidos o buscados y 19 vinculados a proceso.

Director Unidad Inteligencia Financiera - Pablo Gómez 

•    La UIF detectó que un ex presidente de México obtuvo beneficios económicos de un esquema de transferencias internacionales. 

•    El ex mandatario recibió transferencias internacionales por 26 MDP; los recursos se transfirieron por una familiar consanguínea a España. 

•    Ese mismo familiar mandó cheques con un hermano al ex mandatario. Se detectaron otros depósitos por 36 MDP entre el 2013 y el 2022.  

•    Los Depósitos fueron en efectivo y se desconoce la fuente de los recursos. 

•    También se detectó que el Expresidente tiene vínculos con dos empresas que tienen irregularidades fiscales y financieras. 

•    El Expresidente es accionista de una de las empresas y es una empresa familiar con diferentes irregularidades. 

•    La otra empresa (B) tiene una relación simbiótica con una empresa trasnacional que recibió contratos durante la administración de ese presidente por montos de 10,000 MDP. 

•    Esa empresa (B) envió transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido.  

•    La Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación y la UIF entregó toda la información que recaudó: es una relación normal entre la UIF y FGR. 

•    Los presuntos delitos los establecerá el Fiscal para la judicialización del caso.  

•    La Fiscalía tendrá que dar detalles de la investigación; la UIF comenzó a investigar a partir del 2021. Las acusaciones son por manejo de recursos de procedencia ilícita. 
     
•    El nombre de las empresas se reserva por estar en una carpeta de investigación. El giro de las empresas es comerciante.  

•    Los movimientos bancarios fueron entregados a la UIF porque así lo marca la ley.  La Secretaría de la Función Pública podría participar en la investigación

•    Más de 15 personas podrían estar involucrados en esas acusaciones. El gobierno no investiga penalmente, pero hay un diálogo permanente con la FGR.

•    Hay una leyenda urbana que la UIF congela cuentas, pero no es así; hay algo de eso, pero no es así. La UIF congela personas en un sistema mundial. 

•    La UIF congela personas físicas o morales para que no realicen ningún tipo de operación que afecte a la economía.

•    La UIF también congelas personas vinculadas al financiamiento del terrorismo, pero también cuando otro país incluye a una persona relacionada con México.

•    La UIF no ha considerado pedir a España bloquear al ex presidente Peña porque sus empresas tienen que pagar salarios. 

•    Hay una duda razonada de la UIF de la procedencia del recurso; por eso no se pide enlistar a Peña para el bloqueo del sistema bancario. 

•    La UIF necesita un poco de información para completar la investigación. Pablo Gómez desconoce quiénes sean los abogados de Peña

•    La Fiscalía lleva a cabo la investigación y no hay más información al respecto.

•     Pablo Gómez no pude asegurar o negar que existan denuncias en contra de otros expresidentes. La UIF no presentó denuncias en contra de Calderón.

•    Ninguna persona puede escapar de las investigaciones de las UIF del mundo. La UIF de México es de las pocas que recibe información del público en general.

•    Las informaciones de la UIF tienen que ser clasificada y reservada para que pueda funcionar.  

•    La UIF tiene muchas cosas de García Luna en materia penal y civil. Cuando sea necesario se darán a conocer datos de las responsabilidades.

•    Cabeza de Vaca es un escándalo, pero Pablo Gómez no puede opinar de ese tema porque el desaforó a Cabeza de Vaca 

•    La UIF no persigue a actores políticos. Todos los días el servicio bancario reporta operaciones de personajes políticamente expuestos.

•    Los reportes de la UIF llegan solos. Es por obligación de ley. Hay millones de datos diarios 

•    Tenemos que preguntar a los Bancos si la información que proporcionan a la UIF es la correcta. 

•    Es inevitable recibir reportes de personas políticamente expuestas. Todos los días se reciben informes de ellos.

•    Los expresidentes manejaban partidas secretas que podían hacer lo que querían con esos recursos.


Presidente de México - Andrés Manuel López Obrador

•    La instrucción que tiene Pablo Gómez es de que entregue toda la información a la FGR y no quedarse con nada.

  • Tenemos que informar todo lo que se tiene a la Fiscalía.
  • No estamos acusando a Peña de lavado de dinero.
  • El Juez y el Ministerio Publico son los que van a determinar si hay delito.
  • Este gobierno abrirá una investigación a un expresidente solo si el pueblo lo pide. No nos importa el circo del espectáculo.
  • Si la FGR determina que hay elementos podrá presentar la denuncia en contra de Peña frente a un juez.
  • Hay mucha cooperación entre la UIF y la FGR.  Todo lo que solicita la Fiscalía se envía de información.
  • El titular de la UIF depende del presidente y la instrucción que tiene es no ocultar información.

•    El SAT está cumpliendo son su obligación de recaudar de manera eficiente. 

•    El programa de quitas en el INFONAVIT está funcionando, pero se revisará en caso de tener fallas. 

•    La SCJN ya resolvió el tema de las UMAS y se van a mantener. 

•    Los pensionados se ayudan porque ya se cambió la ley de Zedillo y los patrones aceptaron aumentar las cuotas; al mismo tiempo hay menos comisiones en AFORES.

•    Se tienen que revisar los modelos económicos para salir de la crisis mundial debido a la guerra en Ucrania

•    Hay una denuncia en contra de Vulcán por destrucción del ambiente. Esas empresas tienen muchas influencias con senadores de Estados Unidos 

Galería fotográfica Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 7 de julio de 2022

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