Gobierno Federal busca simplificar más trámites del SAT
Resumen mañanera AMLO 07 julio 2022
Temas: Cero Impunidad, UIF / Peña Nieto, SAT, UMAS, Vulcan
Subsecretario de Seguridad - Ricardo Mejía
• Se desarticuló la banda Criminal "Los Capetos" en el estado de Morelos con la detención de 9 personas.
• En Michoacán se detuvo a un multihomicida, "el Viruta" que cuente con 10 órdenes de aprensión.
• En Guerrero se detuvieron 8 personas, incluyendo al comandante Calleja que pertenecen a un grupo de delincuentes "Los rusos" en esa entidad.
• En Mexicali se detuvo a uno de los responsables por la muerte de los Padres Jesuitas; ya son 12 detenidos.
• En Sonora se detuvo al "Duranguillo" que era parte del brazo armado del cártel de Sinaloa.
• El grupo de "los Cazadores" que pertenecen al cártel de Sinaloa han sido los responsables de muchos hechos de violencia en Sonora.
• Se detuvo a un miembro de una secta que manejaba una red de trata infantil.
• En Culiacán se realizó un aseguramiento histórico de Fentanilo (542 kgs); esto representa 4,600 millones de pesos (MDP) de afectaciones al crimen.
• En Sonora fueron detenidos algunos Feminicidas. Hay 15 detenciones de Feminicidas hasta el momento.
• Ya se vincularon 2 personas más por los hechos de San José de Gracia . Miembros del cartel de Tláhuac fueron sentenciados.
• En estos días se aseguraron 9 laboratorios de drogas por parte de la SEDENA y acumulan 94 laboratorios asegurados.
• En junio se localizaron 94 mujeres que se habían reportado como desaparecidas
• El caso de Debhani Escobar avanza en el proceso de exhumación; en los próximos días se entregan los resultados de las muestras y las conclusiones de causas de muertes.
• En Jalisco se investigan los hechos que propiciaron las lesiones a una periodista. Se encuentra en recuperación después de recibir heridas con arma punzocortante.
• Una presunta responsable se presentó en los tribunales para declarar por el caso de Luis Enrique Ramírez, pero se presentó con un amparo y no fue detenida.
• Existen investigaciones por el asesinato de 10 periodistas, hay 26 detenidos o buscados y 19 vinculados a proceso.
Director Unidad Inteligencia Financiera - Pablo Gómez
• La UIF detectó que un ex presidente de México obtuvo beneficios económicos de un esquema de transferencias internacionales.
• El ex mandatario recibió transferencias internacionales por 26 MDP; los recursos se transfirieron por una familiar consanguínea a España.
• Ese mismo familiar mandó cheques con un hermano al ex mandatario. Se detectaron otros depósitos por 36 MDP entre el 2013 y el 2022.
• Los Depósitos fueron en efectivo y se desconoce la fuente de los recursos.
• También se detectó que el Expresidente tiene vínculos con dos empresas que tienen irregularidades fiscales y financieras.
• El Expresidente es accionista de una de las empresas y es una empresa familiar con diferentes irregularidades.
• La otra empresa (B) tiene una relación simbiótica con una empresa trasnacional que recibió contratos durante la administración de ese presidente por montos de 10,000 MDP.
• Esa empresa (B) envió transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido.
• La Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación y la UIF entregó toda la información que recaudó: es una relación normal entre la UIF y FGR.
• Los presuntos delitos los establecerá el Fiscal para la judicialización del caso.
• La Fiscalía tendrá que dar detalles de la investigación; la UIF comenzó a investigar a partir del 2021. Las acusaciones son por manejo de recursos de procedencia ilícita.
• El nombre de las empresas se reserva por estar en una carpeta de investigación. El giro de las empresas es comerciante.
• Los movimientos bancarios fueron entregados a la UIF porque así lo marca la ley. La Secretaría de la Función Pública podría participar en la investigación
• Más de 15 personas podrían estar involucrados en esas acusaciones. El gobierno no investiga penalmente, pero hay un diálogo permanente con la FGR.
• Hay una leyenda urbana que la UIF congela cuentas, pero no es así; hay algo de eso, pero no es así. La UIF congela personas en un sistema mundial.
• La UIF congela personas físicas o morales para que no realicen ningún tipo de operación que afecte a la economía.
• La UIF también congelas personas vinculadas al financiamiento del terrorismo, pero también cuando otro país incluye a una persona relacionada con México.
• La UIF no ha considerado pedir a España bloquear al ex presidente Peña porque sus empresas tienen que pagar salarios.
• Hay una duda razonada de la UIF de la procedencia del recurso; por eso no se pide enlistar a Peña para el bloqueo del sistema bancario.
• La UIF necesita un poco de información para completar la investigación. Pablo Gómez desconoce quiénes sean los abogados de Peña
• La Fiscalía lleva a cabo la investigación y no hay más información al respecto.
• Pablo Gómez no pude asegurar o negar que existan denuncias en contra de otros expresidentes. La UIF no presentó denuncias en contra de Calderón.
• Ninguna persona puede escapar de las investigaciones de las UIF del mundo. La UIF de México es de las pocas que recibe información del público en general.
• Las informaciones de la UIF tienen que ser clasificada y reservada para que pueda funcionar.
• La UIF tiene muchas cosas de García Luna en materia penal y civil. Cuando sea necesario se darán a conocer datos de las responsabilidades.
• Cabeza de Vaca es un escándalo, pero Pablo Gómez no puede opinar de ese tema porque el desaforó a Cabeza de Vaca
• La UIF no persigue a actores políticos. Todos los días el servicio bancario reporta operaciones de personajes políticamente expuestos.
• Los reportes de la UIF llegan solos. Es por obligación de ley. Hay millones de datos diarios
• Tenemos que preguntar a los Bancos si la información que proporcionan a la UIF es la correcta.
• Es inevitable recibir reportes de personas políticamente expuestas. Todos los días se reciben informes de ellos.
• Los expresidentes manejaban partidas secretas que podían hacer lo que querían con esos recursos.
Presidente de México - Andrés Manuel López Obrador
• La instrucción que tiene Pablo Gómez es de que entregue toda la información a la FGR y no quedarse con nada.
- Tenemos que informar todo lo que se tiene a la Fiscalía.
- No estamos acusando a Peña de lavado de dinero.
- El Juez y el Ministerio Publico son los que van a determinar si hay delito.
- Este gobierno abrirá una investigación a un expresidente solo si el pueblo lo pide. No nos importa el circo del espectáculo.
- Si la FGR determina que hay elementos podrá presentar la denuncia en contra de Peña frente a un juez.
- Hay mucha cooperación entre la UIF y la FGR. Todo lo que solicita la Fiscalía se envía de información.
- El titular de la UIF depende del presidente y la instrucción que tiene es no ocultar información.
• El SAT está cumpliendo son su obligación de recaudar de manera eficiente.
• El programa de quitas en el INFONAVIT está funcionando, pero se revisará en caso de tener fallas.
• La SCJN ya resolvió el tema de las UMAS y se van a mantener.
• Los pensionados se ayudan porque ya se cambió la ley de Zedillo y los patrones aceptaron aumentar las cuotas; al mismo tiempo hay menos comisiones en AFORES.
• Se tienen que revisar los modelos económicos para salir de la crisis mundial debido a la guerra en Ucrania
• Hay una denuncia en contra de Vulcán por destrucción del ambiente. Esas empresas tienen muchas influencias con senadores de Estados Unidos