Una investigación del Gobierno mexicano reveló 13 establecimientos de juegos con operaciones irregulares vinculadas al lavado de dinero en ocho estados del país.
Por: Faviola Manjarrez
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó durante la conferencia “Las Mañaneras del Pueblo” los resultados de un amplio trabajo de investigación y análisis financiero que permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos –físicos y virtuales– con operaciones irregulares en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
Investigación financiera revela red de lavado de dinero en el sector de juegos y sorteos
El operativo fue resultado del trabajo conjunto entre el Gabinete de Seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN y OFAC.
La investigación permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales.
El análisis incluyó tanto casinos físicos como plataformas virtuales, un sector que, según las autoridades, “por su naturaleza de manejo intensivo de efectivo y transacciones digitales, presenta riesgos relevantes de lavado de dinero”.
Casinos con operaciones internacionales y simulación fiscal
De acuerdo con el reporte presentado por García Harfuch, la UIF integró información bancaria, fiscal y societaria para detectar diversas estructuras financieras complejas utilizadas para ocultar recursos de origen ilícito.
Entre los hallazgos más relevantes destacan:
- Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, con dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros.
- Transferencias internacionales hacia Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificación del origen de los fondos.
- Casinos digitales no supervisados, que utilizaron plataformas tecnológicas con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación mexicana.
Acciones legales y sanciones contra establecimientos irregulares
Derivado de los hallazgos, el Gobierno de México impulsó una serie de acciones conjuntas:
- Denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por delitos fiscales y evasión tributaria.
- Suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos irregulares.
- Bloqueo de páginas electrónicas y cuentas bancarias vinculadas a las operaciones.
Prevención inteligente: inteligencia artificial y detección temprana
García Harfuch destacó que esta investigación marca una nueva etapa en la prevención del lavado de dinero, con el desarrollo de modelos predictivos basados en inteligencia artificial y tipologías sectoriales que permitan detectar conductas inusuales antes de que dañen el sistema financiero.
“Avanzamos de la reacción a la anticipación, y de la sanción a la prevención inteligente”, subrayó el titular de Seguridad.
Con estas acciones, el Gobierno federal busca fortalecer la integridad y transparencia del sector de juegos y sorteos, garantizando que las operaciones económicas se desarrollen conforme a los estándares internacionales del GAFI.